Russland könnte versuchen, Sanktionen durch Krypto zu umgehen, warnt FinCEN

Das US Financial Crimes Enforcement Network oder FinCEN, eine Abteilung des Finanzministeriums, hat Finanzinstitute gewarnt, dass Kryptowährungen von Russland verwendet werden könnten. Sie vermuten, dass Russland Kryptowährungen verwenden wird, um Sanktionen im Zusammenhang mit seinen Militäroperationen in der Ukraine zu umgehen.

FinCEN warnte in den USA ansässige Finanzinstitute, die Einblick in Kryptowährungen und konvertierbare virtuelle Währungen oder CVC haben. FinCEN forderte sie auf, alle unerwünschten Aktivitäten zu melden. Zum Beispiel versuchte oder abgeschlossene Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Geldbörsen, die mit sanktionierten russischen und weißrussischen Personen oder Unternehmen verbunden sind.

Der US-Wachhund erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass die russische Regierung CVCs einsetzen würde, um groß angelegte Sanktionen zu vermeiden. Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Russland müssen Finanzinstitute vorsichtig sein, was eine mögliche Umgehung russischer Sanktionen betrifft. Sie sollten laut Him Das, dem Interimschef von FinCEN, sowohl gegenüber staatlichen Akteuren als auch gegenüber Oligarchen besonders vorsichtig sein. Sie haben noch keine weit verbreitete Verwendung von Bitcoin zur Umgehung ihrer Sanktionen erlebt. Die frühzeitige Meldung mutmaßlichen Verhaltens hilft jedoch der nationalen Sicherheit und den Bemühungen, die Ukraine und ihre Bevölkerung zu schützen.

Viele US-Politiker und -Behörden haben Bedenken geäußert, dass in Russland ansässige Personen und Banken versuchen könnten, die Sanktionen zu umgehen. Diese Sanktionen wurden am 24. Februar von Präsident Joe Biden unter Verwendung von Kryptowährung erlassen.

Bereitstellung von Warnsignalen für Institutionen

FinCEN warnte Finanzinstitute auch vor erwarteten Ransomware-Angriffen und anderer Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Russland. Laut dem Wall Street Journal haben einige US-Institutionen Befürchtungen über Vergeltungs-Hacking aus Russland geäußert.

Kunden, die eine Finanzüberweisung über einen virtuellen Währungsmixer veranlassen, sind laut FinCEN Beispiele für Warnsignale. Der Mischer verschleiert die Quelle oder den Eigentümer der Währung. Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums ist für die Ausführung und Verwaltung von US-Sanktionen zuständig. Am 28. Februar warnten sie US-Bürger davor, digitale Währungen zu verwenden.

Diese digitalen Währungen würden der russischen Regierung oder Zentralbank zugute kommen. Krypto-Transaktionen wurden in den OFAC-Regeln mit irreführenden oder erfundenen Geschäften oder Geschäften verglichen.

FinCEN Eingehende Durchführungsverordnung

Russlands Wahlmöglichkeiten nehmen ab, da es vom SWIFT-Zahlungsnetzwerk abgeschnitten ist. Sie lassen ihre Hauptbanken auf Sanktionslisten setzen. US- und EU-Politiker haben Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit geäußert, dass Russland Krypto-Assets ausbeuten könnte.

Als Reaktion auf das sich verschärfende Kriegsszenario in der Ukraine berichtete Bloomberg am Montag, dass Präsident Biden eine Durchführungsverordnung unterzeichnen werde. Die Anordnung wird später in dieser Woche aus einem gründlichen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen bestehen.

Der Minister für digitale Transformation der Ukraine, Mykhailo Fedorov, hat sich direkt an den Austausch von Kryptowährungen in den sozialen Medien gewandt. Er ermutigt Institutionen, russische Kundenadressen zu sperren.

Obwohl viele Börsen, wie Binance und Kraken, erklärt haben, dass sie diesen Anweisungen nicht folgen werden. Sie werden die Menschen nicht daran hindern, ihre Börsen zu nutzen, bis dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ihr Kapital ist gefährdet.

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