Die Operation Kriptos, die an diesem Mittwoch (25) von der Bundespolizei ausgelöst wurde, führte zur Beschlagnahme von Bitcoin in Millionenhöhe durch Gas Consultoria, ein Unternehmen, das beschuldigt wird, ein großes finanzielles Pyramidensystem in der Region Lagos in Rio de Janeiro betrieben zu haben. Das bei Anlegern in der Region bekannte Unternehmen versprach 10 % festverzinsliche Wertpapiere pro Monat. Ohne Websites und soziale Netzwerke wurde die Gewinnung neuer Kunden, die normalerweise die Finanzpyramiden des Marktes unterstützen, von Führungskräften durchgeführt. Hauptsächlich ermittelt wird der ehemalige Kellner Glaidson Acácio dos Santos, Inhaber von Gas Consultoria, der von der Bundespolizei festgenommen wurde. Bei Durchsuchungen seiner Luxusresidenz in Rio de Janeiro fand die Bundespolizei Bargeld in Millionenhöhe, das beschlagnahmt wurde und der Justiz zur Verfügung steht, darunter Real, Dollar, Euro und sogar Goldbarren.
150 Millionen R$ in Bitcoin wurden vom Staatsanwalt des Finanzministeriums in den Portfolios von Gas Consultoria beschlagnahmt
Im Gespräch mit Livecoins, dem Anwalt des National Treasury, Ana Paula Bez Batti, die an der Operation teilnahmen, berichteten von der Beschlagnahme von Bitcoins durch Gas Consultoria. Um an der Aktion teilzunehmen, haben Bundespolizei und MPF einen Kooperationsvertrag mit dem Spezialisten für Ermittlung und Bergung von virtuellen Vermögenswerten unterzeichnet, der in dieser großen Besorgnis gipfelt. Bemerkenswert ist, dass die MPF und das National Treasury bereits 2018 einen Fahrplan für die Untersuchung und Beschlagnahme von Kryptowährungen erstellt hatten. Laut Staatsanwaltschaft 591 Bitcoins wurden bei der Aktion beschlagnahmt, im Wert von R$ 150 Millionen. Diese Kryptowährungen befanden sich in Hardware Wallets im Besitz der Untersuchten und wurden beschlagnahmt. Die Beträge wurden bereits von diesen Geräten an andere im Besitz des Bundesministeriums für öffentliche Angelegenheiten überwiesen, die Verwahrung dieser Münzen unterliegt jedoch dem Justizgeheimnis. Der Betrag steht dem Bundesgericht für alle Rückerstattungsanträge von Kunden zur Verfügung, die in der brasilianischen Justiz bearbeitet werden.
Der Prozess der Beschlagnahme von Kryptowährungen erfolgt mit der Wiederherstellung privater Schlüssel
Die Staatsanwältin sagte, sie könne nicht informieren, ob Bitcoins auch bei Brokern beschlagnahmt werden. Jedenfalls nahm sie aus der Ferne an der Operation teil, bei der sie bei der Beschlagnahme der 591 Bitcoins von Gas Consultoria half. Laut Staatsanwalt Batti umfasst der Wiederherstellungsprozess die Suche nach privaten Schlüsseln, und der Staat erstellt bereits vor Operationen Portfolios, um diese Beträge zu erhalten. Auf diese Weise half sie bei der Sicherung und Übertragung von Werten. Es sei daran erinnert, dass die Anwältin des National Treasury Ana Paula Bez Batti über umfassende Kenntnisse solcher Operationen verfügt. Sie hat in der Vergangenheit an anderen Bitcoin-Büsten teilgenommen, wie den Operationen „CryptoShow“, „Ostent“ und „Black Monday“. Seit 2018 vertritt sie bei Enccla (National Strategy for Combating Corruption and Money Laundering) den Generalstaatsanwalt bei der Bekämpfung von Geldwäscheverbrechen mit digitalen Vermögenswerten, wo sie sogar als Koordinatorin tätig war. In einem Interview mit Livecoins im September 2020 hatte Ana Paula bereits ihre Meinung zum Kryptowährungsmarkt geteilt, der von Betrügern in Verbindung gebracht wird, die hohe Gewinne auf dem Markt versprechen.
„Einige böswillige Agenten hingegen nutzen die fehlende Regulierung von Kryptowährungen aus, um Betrügereien durchzuführen. Und ihre Schauspielerei ist im Grunde die gleiche. Sie sammeln Geld, versprechen hohe Investitionen, behaupten, von einem Hacker angegriffen worden zu sein, zahlen nicht mehr an alle und einige verlangen sogar eine gerichtliche Beitreibung.“
